5 देशों में 637 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त - PNB घोटाला नीरव मोदी


नीरव मोदी और उसके परिवार की 637 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई है। पंजाब नैशनल बैंक (PNB) में देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को अंजाम देने के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ भारत सहित 5 देशों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) एजेंसी ने बड़ा ऐक्शन लिया।

अरबपति जूलर नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी ने PNB में करीब 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले को अंजाम दिया है। घोटाले का पर्दाफाश होने से पहले दोनों इस साल जनवरी में देश छोड़कर फरार हो गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) एजेंसी ने कहा है कि प्रॉपर्टी, जूलरी, फ्लैट्स और बैंक बैलेंस को भारत, ब्रिटेन और अमेरिका सहित अन्य देशों में जब्त किया गया है। ऐसे बहुत कम मामले हैं, जिनमें भारतीय एजेंसियों ने विदेशों में आपराधिक मामलों में संपत्तियों को जब्त किया है।

ऐसे बहुत कम मामले हुए है, जिनमें भारतीय एजेंसियों ने विदेशों में आपराधिक मामलों में संपत्तियों को जब्त किया है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (PMLA) के तहत ED ने न्यू यॉर्क (अमेरिका) में नीरव मोदी की 216 करोड़ रुपये मूल्य की 2 अचल संपत्ति जब्त की है। एक वरिष्ठ ED अधिकारी ने यह भी कहा कि हॉन्ग-कॉन्ग से 22.69 करोड़ रुपये की कीमत के हीरे के आभूषण लाए गए हैं। ED के मुताबिक, जनवरी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा नीरव मोदी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद आभूषणों का एक स्टॉक हॉन्ग-कॉन्ग भेजा गया था। इसे नीरव मोदी की ओर से हॉन्ग-कॉन्ग में एक निजी कंपनी के वॉल्ट में रखा गया था।

अधिकारी ने कहा, 'एजेंसी ने कंपनी और उसके लंदन मुख्यालय से संपर्क किया और काफी अनुरोध व मशक्कत के बाद यह सफलतापूर्वक भारत में आभूषण वापस लाने में कामयाब रहा।' उन्होंने यह भी कहा कि आभूषणों की कीमत 85 करोड़ रुपये है और आभूषणों को फायरस्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा हॉन्ग-कॉन्ग भेजा गया था। यदि इन आभूषणों की कीमत का स्वतंत्र रूप से अनुमान लगाया जाए तो यह 22.69 करोड़ रुपये के हैं।

ED ने दक्षिण मुंबई में 19.5 करोड़ रुपये के फ्लैट को भी जब्त किया है, जो नीरव मोदी की बहन पूर्वी के नाम पर है, जो बेल्जियम की नागरिक हैं। अधिकारी ने कहा कि फ्लैट 2017 में पूर्वी द्वारा खरीदा गया था और इसकी पावर ऑफ अटार्नी नीरव के भाई नीशाल के पास है।

इस बीच एजेंसी ने इस मामले में नीरव मोदी, पूर्वी और अन्य लोगों के पांच बैंक खातों को भी जब्त किया है। इनमें 278 करोड़ रुपये की राशि है। इंटरपोल ने नीरव मोदी, नीशाल, पूर्वी और उनके कार्यकारी सुभाष परब के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किया है।

ईडी ने न्यूयॉर्क में 216 करोड़ रुपए की कीमत का अपार्टमेंट सीज किया। यह संपत्ति इचाका ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई। नीरव की पत्नी एमी इस ट्रस्ट से जुड़ी है।

नीरव, उनकी बहन पूर्वी और उनकी कंपनियों के पांच बैंक खाते भी अटैच किए गए। इनमें 278 करोड़ रुपए जमा हैं। पूर्वी के नाम पर सिंगापुर के बैंक का एक अन्य खाता भी कब्जे में लिया है। इसमें 44 करोड़ रुपए का बैलेंस है।

लंदन में 57 करोड़ रुपए की वैल्यू का अपार्टमेंट ईडी ने जब्त किया। यह नीरव की बहन पूर्वी के नाम पर है। ईडी के मुताबिक पीएनबी घोटाले की रकम से 2017 में इसे खरीदा गया था।

मुंबई में 19.5 करोड़ रुपए की कीमत का फ्लैट अटैच किया गया। यह भी पूर्वी के नाम पर है। पूर्वी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है।

ईडी हॉन्गकॉन्ग से 22.69 करोड़ रुपए की डायमंड ज्वेलरी भारत लाया। यह कार्रवाई 23 बार में की गई। नीरव ने एक प्राइवेट कंपनी के पास ज्वेलरी छिपा रखी थी। ईडी ने कंपनी को भरोसे में लेकर ज्वेलरी हासिल की।

ईडी के अधिकारी ने बताया कि पीएनबी घोटाले में एक अन्य आरोपी आदित्य नानावटी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ है। आदित्य पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
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